,,,,. - 2002. -. . 2017. ,,. ,,,. . 8211. -. ,,. 251,. 20,. ,,,,,. . . ,. :. ,. :,. ,,. ,. 20. . ,. 105, 17356-. ,. ,,,. . . ,. . ,. -. : 8222, 8220: 8222,. , .8220,,,. ,. . ,,. ,. . ,,,. . . . HPV-. . . -. . . Nielegalny system handlu zagranicznego Nielegalny system handlu zagranicznego dotyczy kupowania lub sprzedaży waluty obcej przez osobę fizyczną lub spółkę z Malezji z osobą, która nie jest licencjonowanym bankiem bankowym lub osobą, która nie uzyskała zgody Banku Negara Malaysia pod Ustawa o usługach finansowych z 2017 r. lub z islamskimi usługami finansowymi z 2017 r. Jakie są cechy charakterystyczne Ten system obejmuje czynność zakupu lub wypożyczenia walut obcych lub sprzedaży lub udzielania pożyczek walutowych niezabudowanemu banku bankowego. Może to być również sytuacja, w której bank nieposiadający uprawnień banku morskiego wykonuje czyn, który obejmuje, jest związany z lub jest przygotowany do zakupu lub wypożyczenia walut obcych lub sprzedaży lub udzielania pożyczek walutom osobom spoza Malezji. Nielegalni operatorzy zazwyczaj działają na małą skalę i twierdzą, że mogą skutecznie świadczyć usługi przekazu bez potrzeby dokumentów lub identyfikacji. Rzadko używają dokumentów do sprawdzania poprawności i weryfikacji transakcji. Poprzez udział w tych transakcjach klienci są narażeni na ryzyko oszustwa, a ich fundusze nigdy nie mogą dotrzeć do zamierzonego celu. Nielegalni operatorzy zazwyczaj kierują reklamy na osoby poszukujące pracy, umieszczając atrakcyjne reklamy, aby zwabić potencjalnych pracowników do przyłączenia się do firmy, po czym wykorzystują je do pozyskiwania nowych inwestycji. Pracownicy najczęściej zachęcani są do bezpośredniego kontaktu z rodziną, krewnymi i przyjaciółmi, zanim będą kierowani na członków społeczeństwa. Nielegalni operatorzy zazwyczaj przedstawiają profesjonalny i renomowany obraz. nowoczesny system biurowy i zaawansowane urządzenia informatyczne, takie jak ekrany LCD, w których są wyświetlane ruchy kursów wymiany, aby zapewnić wrażenie, że prowadzi się legalną i prawdziwą działalność gospodarczą. Obiekty te są jedynie fałszywym frontem. Inwestorzy mogą handlować przy użyciu swoich kont handlowych z firmą lub przez dealerów wyznaczonych przez firmę. W niektórych przypadkach inwestorzy mogą prowadzić rachunki za pośrednictwem Internetu. Inwestorzy są również zobowiązani do podpisania umowy handlowej, która jest zazwyczaj zawierana między inwestorami a główną firmą za granicą. W większości przypadków operatorzy poinformują inwestorów, że będą musieli przesłać te umowy do głównej firmy za granicą w celu podpisania umowy. Jednakże takie umowy są zazwyczaj pozostawione bez podpisu. Jako taki w przypadku, gdy inwestorzy są niezadowoleni z przyszłych transakcji i transakcji, nie można podejmować żadnych działań przeciwko firmie, ponieważ nie ma wiążącej umowy między nimi. Inwestorzy zazwyczaj uzyskują wysokie zyski z inwestycji początkowych. To przekona ich do zwiększenia swoich inwestycji w nadziei na wyższe zyski. Ostatecznie, skończą się tracić wszystko, gdy nielegalni operatorzy nagle zaginą. Inni inwestorzy, którzy tracą pieniądze dzięki rzekomym wahaniom kursów walutowych, są informowani przez nielegalnych operatorów, że muszą płacić marżową kwotę, aby odzyskać papier. Nielegalni operatorzy mogą również zachęcać inwestorów do zwiększenia inwestycji, aby spróbować odzyskać swoje straty. Jak się bronić Tylko z licencjonowanymi bankami brzegowymi Sprawdź się z odpowiednimi władzami przed dokonaniem wpłaty lokaty Należy zachować szczególną ostrożność w odniesieniu do inwestycji za pośrednictwem Internetu Bądź sceptyczny wobec wszelkich możliwości inwestycyjnych, które nie są pisemne i jeśli inwestycja została dokonana, zachowaj kopie wszystkie inwestycje i komunikacja Uprawnione banki bankowe prowadzące obrót walutą w Malezji są następujące: Możesz zgłosić bezpośrednio do Banku Negara Malezja za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: Zadzwoń: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK ) Faks: 03-2174 1515 SMS do 15888: BNM TANYA zapytanie o Twoje zapytanie e-mail: bnmtelelinkbnm. gov. my Bank chce poinformować, że z dniem 2 marca 2017 r., Ramami adekwatności kapitałowej (Basel II ndash Risk Assets) oraz ramami adekwatności kapitałowej w przypadku dokumentów dotyczących banków islamskich (dokument dotyczący ważonych aktywów ważonych ryzykiem) zostanie wydany ponownie, aby uwzględnić zmienione wymogi dotyczące stosowania wewnętrznych szacunków dotyczących efektywnego okresu zapadalności w ramach Fundacji Internal Metoda ratingu (F-IRB). Ustawodawstwo W celu umożliwienia realizacji celów banku centralnego Bankowi przysługuje szeroki zakres uprawnień w zakresie ustawodawstwa i nadzoru nad systemem finansowym.
No comments:
Post a Comment